第一百零三章海底捞

通发公司是注册在我市的一家综合贸易公司，注册资本两千万，法人代表叫何成刚，是我们市崇山镇人，绰号何三。00ks.com*w.Paoshu8.com*泡!*赵杰把通发公司在工商局留下的资料先简单说了一下。这些都是摆在明处的东西，哪个都查的出来，沈为当然晓得赵杰接下来肯定还有下文。

何三是市最早做走私车生意的，市最早的一批尼桑兰鸟，基本上是他搞回来上的牌子。后来市里打击走私车，他嘴巴很紧，上家硬是一个没吐，倒是车管所里上帮他上牌子的全部被查了出来。他被判了四年，结果关了不到一年半就出来了，算上在看守所里呆的时间，在山上呆的时间实际上很短。跟他一起进去的车管所的几个都在里面呆着，明显是有人保他。除了他，另外还有三个股东。但是这三个股东其中有两个都不是市的人，而是广东中山人，平时很少在市出现。还有一个叫朱文才，是我们市常务副市长朱全的儿子。提到最后一个人，赵杰明显语气加重。

沈为懂得有官方力量在后面支持是如何的局面，轻声问道，这个朱副市长跟老爷子的关系怎么样？“我没在家里见过他跟老爷子汇报过工作。”赵杰回答。沈为心明神会，那就是一旦有斗争，就不用考虑留手了。

他们这个公司除了在镇江修路，还在108国道的建设上投了资，取得了P城到市这个路段的收费权。另外在崇山这个镇圈了一千多亩熟地，准备搞个大型的水上娱乐世界赵杰继续把摸到情况告诉沈为。“投资，修路，收费。”沈为习惯性的理着脉络，修路是投资很大的项目，拿到一定年限的收费权之后回收资金的速度虽然不快，但也不慢，而且贵在长久稳定。特别从P城到市的这一段，过往车辆密集，更是运沙石的车子必经之路，拿到这个路段的收费权，每天的吸金能力不可小看。

水上世界？沈为忽然灵光一闪。在崇山这个市另外一个沙石资源丰富的镇上搞水上世界，怕是醉翁之意不在酒，他们搞水上世界的目的肯定是取料。一千多亩的回填费用不是小数目，利用投资水上娱乐的项目跟政府要政策，以极其低廉的价格甚至可能是当地镇政府以土地入股的形式，取得土地，水上世界必须是要开挖动土的，这样一来，通发公司不办采沙石的手续，没有取料之名，却行采掘之实，而且节约了回填的费用，搞出一个能长期收费的场所起来，明修栈道，暗度陈仓，手法实在是很高明。

“他们拿到的土地确实是崇山镇政府划拨的，水上世界修成之后，当地政府占百分之四十九的股份。但是不参与管理，只是定期派人审计财务。”动用了很多关系，赵杰这次把通发公司的底摸的很细。何三是崇山人，在当地也是说一不二的人物，而且崇山这个镇离市区很近，七八分钟的车程，所以通发公司肯定是权衡后做出的投资计划，在镇江在沙石采掘上没有动静，却在崇山搞出了这么大的动作。

“他们这个方法倒是和刘老四的招数有些类似。”赵杰笑着道，刘老四是利用现成的深坑灌水养鱼，通发公司却是先就策划好了，有些异曲同工的意思。

“何三跟夏林有没有矛盾？”沈为自然而然的问赵杰。“没听说过他们两个有什么过节。”赵杰从来没有听到过关于何三和夏林有过节的说法。

“他们的投资比例知不知道？”沈为的思维又转到别的方面。根据投资比例可以知道哪个股东处于公司的领导地位，进而根据领导者个人信息分析出这个公司的发展方向及操作手法等诸多方面的可能性。

赵杰做出一付这个你也能问的出来的表情，摇头道这应该是核心机密了，交到我手上的资料没有这个内容。自己点燃一支烟，把烟盒和打火机放在桌上，赵杰又道，不过我们可以分析出来。

首先朱文才的投资额肯定小，甚至有可能是干股。赵杰一边吞云吐雾，一边用排除法计算通发公司各个股东的投资额度。何三在这个圈子里应该是一个前期牵线搭桥，后期做沟通协调工作，起平衡作用的人物。作为两个方面都信任的人由他出任法人，符合各方利益的要求。他应该出的钱也不多。那么最大的投资者就是两个来自广东的中山人。

“通发公司有没有贷款？或者正在办理贷款？”沈为不放松，继续开拓新的思路。“没有，他们在崇山投资是把资金打到了本地账户上才开始动工，暂时看不到从银行套现的企图。而且朱文才这个市也是属于一线大少的人在，外地人玩空手道估计是行不通的。朱文才的老子朱全的步子走的很稳，不是那种贪钱冒进的人。”赵杰这次的调查结果确实很细，方方面面都有涉及，沈为一问，他基本都回答的出来。

“这就是说他们的资金量是充足的，在市做的就是正行生意。”沈为从桌上拿过赵杰放在上面的烟盒，从里面轻轻抖出一支，横放在鼻子下深吸了一下，软中华特有的芬芳气味很醒神。“一般来说，正行生意的钱来的都不快。”沈为的语速快了一些，感觉摸到了些通发公司的脉搏。沙石生意在很多人的心目中都不算正行，但是这个生意的本质的的确确是正行。只不过利益引发纷争，牵涉社会上的人的时候很多，味道就变了。

赵杰点头，拿起打火机，拇指弹开ZIPPO的机盖后一擦打火齿轮，帮沈为把手上的香烟点着，静静听自己的兄弟往下说。

何三以前做的是走私车生意，那么跟他来往的人，特别是沿海一带的人肯定是这个业务圈子里人。沈为开始分析，当他和赵杰把一定的信息量消化之后，就是他们在信息里找出线索的时间。这个当然，赵杰肯定回答。

“这个圈子里处在高端的人手上肯定有钱，但是这个钱不干净。”深吸了一口香烟，沈为摸住了通发公司的脉门。

“洗钱？”赵杰闪电般的反应道。

“如果通发公司来自广东的这两个股东是捞偏门的，这个可能性就很大。”沈为没有说绝对的话。他们的手上有大量现金，在市这种内地城市投资，不显山不显水。搞的是修路收费这种全现金流量，可以长期经营的投资项目，而且收过路费这个生意的财务非常好操作，每天的车流量根本无法测量到精确数字，通发公司完全可以在报表上虚报增报收费数目，达到把来自广东的黑钱洗白的目的。

２０世纪２０年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的钱财加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其他非法所得钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱典型的交易分为三个过程：入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、**的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。现在洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

洗钱的渠道有很多种，通发公司的动作符合其中三个渠道的特征，一是将大额现金分散存入银行，二是向现金流量高的行业投资，三是购置流动性较强的商品。沈为掐灭手里的烟头，对赵杰道：“杰哥，看来我们这次是把通发公司的海底捞起来了。”